证券代码：002866      证券简称：传艺科技        公告编号：2023-035

              江苏传艺科技股份有限公司

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次

会议于 2023 年 5 月 31 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公

司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 24

日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集

和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高

级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

   根据《公司法》、

          《证券法》、

               《上市公司信息披露管理办法》、

                             《深圳证券交易

        《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

所股票上市规则》、

公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章相关规定，公司拟制定了《信

息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   三、备查文件

   第三届董事会第二十二次会议决议。

   特此公告。

证券代码：002866   证券简称：传艺科技      公告编号：2023-035

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                                       董事会

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